ETALON GROUP PLC (далее Группа «Эталон» или «Компания»), одна из крупнейших и старейших компаний в сфере девелопмента и строительства на российском рынке, объявляет о результатах заседания Совета директоров, состоявшегося 16 февраля 2023 года.
Совет директоров Группы «Эталон» принял отставку исполнительного директора Максима Берловича и директора без исполнительных полномочий Олега Мубаракшина, которые приняли решение выйти из состава Совета Директоров и Комитетов Совета директоров. Максим Берлович, занимавший должность Председателя Комитета по стратегии, решил покинуть Группу «Эталон» и Совет Директоров Компании, чтобы сосредоточиться на развитии собственных проектов. Выход Олега Мубаракшина из состава Комитетов по стратегии, а также по вознаграждениям и назначениям связан с ранее принятым им решением об уходе из АФК «Система».
Совет директоров предложил назначить Председателем Комитета по стратегии Геннадия Щербину, Главного исполнительного директора Группы «Эталон». С целью сохранения широкого представительства в Комитете по стратегии Совет директоров номинировал на должность члена Комитета по стратегии Петра Крючкова, который с 2020 года курирует блок стратегического развития в Группе «Эталон».
Текущий состав Совета директоров и Комитетов с учетом произошедших изменений представлен ниже.
Совет директоров Группы «Эталон»:
o Сергей Егоров, Председатель Совета директоров, директор без исполнительных полномочий;
o Геннадий Щербина, Главный исполнительный директор Группы «Эталон»;
o Денис Винокуров, директор без исполнительных полномочий;
o Александр Волошин, независимый директор без исполнительных полномочий;
o Борис Светличный, независимый директор без исполнительных полномочий;
o Марина Оглоблина, независимый директор без исполнительных полномочий;
o Ганна Хоменко, независимый директор без исполнительных полномочий;
o Харалампос Августи, независимый директор без исполнительных полномочий;
o Виталий Пыльцов, независимый директор без исполнительных полномочий.
Комитет по стратегии:
o Геннадий Щербина, Председатель Комитета и Главный исполнительный директор Группы «Эталон»;
o Сергей Егоров, директор без исполнительных полномочий;
o Денис Винокуров, директор без исполнительных полномочий;
o Артем Засурский, Вице-президент и руководитель комплекса по стратегии АФК «Система»;
o Марина Оглоблина, независимый директор без исполнительных полномочий;
o Петр Крючков, заместитель Главного исполнительного директора по корпоративным инвестициям и стратегии Группы «Эталон».
Комитет по вознаграждениям и назначениям:
o Сергей Егоров, Председатель;
o Ганна Хоменко, независимый директор без исполнительных полномочий;
o Харалампос Августи, независимый директор без исполнительных полномочий.
Комитет по аудиту:
o Виталий Пыльцов, Председатель;
o Борис Светличный, независимый директор без исполнительных полномочий;
o Ганна Хоменко, независимый директор без исполнительных полномочий.
Комитет по взаимодействию с инвесторами и раскрытию информации:
o Петр Крючков, Председатель;
o Денис Винокуров, директор без исполнительных полномочий;
o Борис Светличный, независимый директор без исполнительных полномочий.
Комментируя изменения в составе руководства Компании, Главный исполнительный директор Группы «Эталон» Геннадий Щербина заявил:
«От лица Группы “Эталон” выражаю признательность Максиму Берловичу за его многолетнюю работу и огромный вклад в развитие нашего московского бизнеса и новых проектов. При его активном участии Компания эффективно провела интеграцию «Лидер-Инвест» внутри московского бизнеса и приступила к реализации знаковых проектов, таких как ЖК «Шагал» в Москве, наш первый проект 15-минутного города, разработанный с участием ведущих международных и российских архитекторов и урбанистов. Желаю Максиму успехов в его дальнейших начинаниях».
