ПАО «Полюс» (LSE, MOEX — PLZL) («Полюс» или «Компания») сообщает, что Совет директоров Компании решил созвать внеочередное Общее собрание акционеров («ВОСА») ПАО «Полюс».
Дата проведения ВОСА: 6 июня 2022 г.
Повестка ВОСА:
- О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Полюс»
- Об избрании членов Совета директоров ПАО «Полюс»
Форма проведения ВОСА: Заочное голосование
Дата окончания приема бюллетеней для голосования на ВОСА: 6 июня 2022 г.
Дата закрытия реестра акционеров (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в ВОСА): 12 мая 2022 г.
Обновление информации о Совете директоров
«Полюс» созывает ВОСА для избрания Совета директоров в количестве девяти членов, что требуется в соответствии с Уставом Компании и применимым законодательством.
ВОСА, как ожидается, изберет новый временный состав Совета директоров, который займется поиском потенциальных кандидатов соответствующего статуса и опыта на позиции Независимых Директоров. «Полюс» подтверждает ранее заявленное намерение сформировать Совет директоров, состоящий в основном из Независимых Директоров.
Избранный Совет директоров определится с кандидатами на позиции Независимых Директоров и объявит о созыве годового Общего собрания акционеров «Полюса».
