На общем годовом собрании акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина принято решение направить на выплату дивидендов 50% чистой прибыли.
Годовое общее собрание акционеров (ГОСА) ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина состоялось 23 июня в заочном формате с помощью сервиса электронного голосования.
При проведении собрания использовался сервис E-voting НРД, позволяющий обеспечить акционерам возможность дистанционного участия и голосования в общем собрании акционеров.
Доступ на платформу осуществлялся через идентификацию в том числе в Единой системе авторизации и аутентификации (ЕСИА) Портала государственных услуг.
Итоги собрания акционеров
Годовое общее собрание акционеров утвердило интегрированный годовой отчет за 2021 год, включающий отчетную информацию об устойчивом развитии Группы «Татнефть», подготовленную в соответствии с требованиями GRI и лучшими рекомендованными методологиями и практиками в области ESG-отчетности. Собрание также утвердило годовую бухгалтерскую отчетность, изменения в Устав и внутренние документы ПАО «Татнефть», распределение прибыли по результатам финансового года, в том числе выплату дивидендов.
Выплата дивидендов за 2021 год с учетом ранее выплаченных промежуточных по результатам 6-ти и 9-ти месяцев утверждена в размере 4264% к номинальной стоимости акции. Без учета ранее выплаченных дивиденды составят: по привилегированным акциям — в размере 1614 % к номинальной стоимости акции; по обыкновенным акциям — в размере 1614% к номинальной стоимости акции; или 16,14 руб. на каждую привилегированную и обыкновенную акцию.
Датой для определения лиц, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2021 года, установлено 8 июля 2022 года. Срок выплаты дивидендов определен согласно действующему законодательству РФ.
По итогам кумулятивного голосования сформирован состав Совета директоров. В его состав вошли: Маганов Наиль Ульфатович – генеральный директор ПАО «Татнефть»; Гереч Ласло – независимый директор, управляющий директор G Petroconsulting Ltd; Левин Юрий Львович – независимый директор, управляющий партнер компании BVM Capital Partners Ltd; Аглиуллин Фаниль Анварович — Министр земельных и имущественных отношений РТ; Гайзатуллин Радик Рауфович – Министр финансов РТ; Галиев Ренат Маратович — помощник Президента Республики Татарстан; Глухова Лариса Юрьевна — начальник Государственно-правового управления Президента РТ; Крюков Валерий Анатольевич — директор Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт экономики и организации промышленного производства» Сибирского отделения Российской академии наук; Нурмухаметов Рафаиль Саитович – работал начальником НГДУ «Лениногорскнефть», ветеран труда; Сорокин Валерий Юрьевич – генеральный директор АО «Связьинвестнефтехим»; Сюбаев Нурислам Зинатулович – заместитель генерального директора ПАО «Татнефть» по стратегическому развитию; Тахаутдинов Шафагат Фахразович – помощник Президента РТ по вопросам нефтяной промышленности, советник председателя Совета директоров ПАО «Татнефть»; Халимов Рустам Хамисович – первый заместитель генерального директора ПАО «Татнефть» по разведке и добыче нефти и газа; Хисамов Раис Салихович – работал главным геологом ПАО «Татнефть», ветеран труда.
Представителем государства в Совет директоров ПАО «Татнефть» назначен Минниханов Рустам Нургалиевич – Президент Республики Татарстан.
Сформирована ревизионная комиссия, в состав которой вошли:
Гайзетдинова Лилия Рафаэлевна- начальник отдела экономики Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан; Рахимзянова Лилия Рафаэловна — начальник отдела нефтедобычи и нефтепереработки Министерства промышленности и торговли РТ; Абдуллин Марсель Фагимович — руководитель ЦУИРМ ОЦО ЦОБ ПАО «Татнефть»; Габидуллин Ильнур Имамзуфарович — заместитель исполнительного директора ООО «СКП «Татнефть-Ак Барс»; Гильфанова Гузаль Рафисовна – заместитель начальника контрольно-ревизионного отдела ПАО «Татнефть»; Малахова Татьяна Геннадьевна – заместитель руководителя Аппарата корпоративного секретаря ПАО «Татнефть»; Хайруллин Рамиль Шавкатович — заместитель главного бухгалтера — начальника Управления бухгалтерского учета и отчетности ПАО «Татнефть»; Шарифуллин Равиль Анасович — начальник контрольно-ревизионного отдела ПАО «Татнефть».
Представителем государства в ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» назначена Юсупова Сария Кашибулхаковна – заместитель начальника отдела экономического анализа Министерства финансов РТ.
Для осуществления обязательного аудита годовой финансовой отчетности ПАО «Татнефть», подготовленной в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета, аудитором Компании сроком на один год утверждена аудиторская компания АО «Технологии Доверия — Аудит» (ранее – АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»).
